康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第三十一次会议，于2024年8月27日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司原董事局主席刘凤喜先生因工作调整，辞去董事局主席职务，经公司半数以上董事共同推举，由董事周彬先生主持本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于选举董事局副主席的议案》。
因公司原董事局主席刘凤喜先生辞去董事局主席的职务，公司董事选举公司党委书记、董事周彬先生为公司第十届董事局副主席（主持工作），履行董事局主席职责，主持公司董事局工作。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。
（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因工作安排原因，公司原总裁周彬先生辞去总裁的职务，原董事局秘书吴勇军先生辞去董事局秘书的职务，原财务总监李春雷先生辞去财务总监的职务。经董事局提名委员会审核，会议决定聘任原常务副总裁曹士平先生为公司总裁，聘任聂勇先生为公司财务总监，聘任原财务总监李春雷先生为公司董事局秘书，任期与本届高级管理人员任期一致。
聘任财务总监事项已通过公司董事局财务审计委员会事前审核。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。
三、备查文件
第十届董事局第三十一次会议决议。特此公告。
康佳集团股份有限公司董 事 局二○二四年八月二十八日