铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-054）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足
公司对于审计机构的要求，因此，监事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年年度报告和内部控制的审计机构，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-056）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案》经审议，公司监事会认为：公司本次关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的事项，是公司根据项目实际情况而做出的决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，公司监事会认为：根据《激励计划》的有关规定，本次作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已授予但尚未归属的63.67万股限制性股票按作废处理。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
2024年8月26日