证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-056
铜陵洁雅生物科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2024年年度报告和内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审
计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：卢珍女士，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上
市公司审计业务，2004年开始在容诚执业；近三年签署过洁雅股份、安纳达、安徽合力、皖天然气、合肥城建、禾盛新材等多家上市公司审计报告。签字注册会计师：唐保凤女士，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚执业；近三年签署过洁雅股份、永新股份、泰禾智能3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：庞红梅女士，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在容诚执业；近三年签署或复核过铜陵有色、铜冠铜箔、芯瑞达等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所提供的资料进行审核和专业判断，认为容诚会计师事务所在独立性、审计的专业胜任能力以及投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年8月26日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于续聘2024年度审计机构的议案》。鉴于容诚会计师事务所在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年年度报告和内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商确定审计费用。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
3、监事会审议情况
公司于2024年8月26日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因此，监事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年年度报告和内部控制的审计机构，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、第二届审计委员会2024年第五次会议决议；
4、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会2024年8月26日