900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年
2 月 5 日上午在公司会议室（上海市新闸路 921 号 2 楼）召开。应到
董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如
下：
1、选举盛佩英女士为公司第七届董事会董事长。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
(盛佩英女士简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)
2、选举张翔华先生为公司第七届董事会副董事长。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
(张翔华先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)
3、选举第七届董事会各专业委员会成员：
（1）战略委员会：主任委员：盛佩英，委 员：蔡鸿生、黄林芳。
（2）薪酬与考核委员会：主任委员：蔡鸿生，委员：王天东、郑
著江。
（3）审计委员会：主任委员：王天东，委员：黄林芳、乐嘉明。
（4）提名委员会：主任委员：黄林芳，委员：张翔华、蔡鸿生。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
4、根据公司董事长提名，聘任郑著江先生为公司总经理。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
(郑著江先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港
文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)
5、根据公司总经理提名，聘任於培志先生为公司副总经理。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（於培志先生简历附后）
6、根据公司总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（邹静女士简历附后）
7、根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司董事会秘书。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（刘光靓先生简历附后）
8、根据公司董事长提名，聘任张燕华女士为公司证券事务代表。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（张燕华简历附后）
独立董事王天东、黄林芳、蔡鸿生对提名聘任的高级管理人员发
表了同意的意见书。
上述人员的任期与第七届董事会的任期一致。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2013 年 2 月 5 日
附简历：
1、於培志，男，1954 年出生，大专学历。曾任上海开开百货商
店经理，开开衬衫羊毛衫分公司经理，上海开开制衣公司总经理、总
支书记，上海开开实业股份有限公司董事兼副总经理。现任上海开开
实业股份有限公司副总经理。
2、邹静，女，1965 年 3 月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽
绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有
限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经
理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。
3、刘光靓，男，1978 年 8 月出生，大学学历，法学学士。曾任
上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，
现任上海开开实业股份有限公司办公室主任、证券事务代表。
4、张燕华 ，女，1979 年 1 月出生，大学学历，工学学士。曾任
金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息
员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理。现任上海开开实业股份
有限公司办公室主管。
