股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2024-042
江苏宁沪高速公路股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月27日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。
（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
（三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于2024年半年度报告的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于调整拟注册的中期票据及公司债券期限的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于本公司注册发行超短期融资券的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司投资建设扩建G2京沪高速广陵枢纽至靖江枢纽段的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。此议案获得通过。
5、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”） 投资建设沪宁高速仙人山服务区“风光储充换”一体化试点项目的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
6、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司投资建设扬溧高速镇溧段4个光伏项目的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
7、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司控股子公司苏交控如东海上风力发电有限公司设施补偿费用支出的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
8、审议并通过《关于本公司与江苏交通文化传媒有限公司签署宣传制作协议的日常关联交易议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
9、审议并通过《关于本公司与南京感动科技有限公司签署沪宁高速常州段指挥中心改造项目协议的日常关联交易议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10、审议并通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签署镇江站综合提升改造项目的日常关联交易议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
11、审议并通过《关于就本公司在江苏交通控股集团财务有限公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日