上海开开实业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

          900943                   开开 B 股
                  上海开开实业股份有限公司
              第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   上海开开实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2013 年 2
月 5 日上午在公司会议室（上海市新闸路 921 号 2 楼）召开，应到监
事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
   选举周磊先生为公司第七届监事会主席。
   表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
   (周磊先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港文
汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)
   第七届监事会主席的任期与第七届监事会的任期一致。
   特此公告
                                上海开开实业股份有限公司监事会
                                         2013 年 2 月 5 日