900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2013 年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会于 2013 年 2 月 5 日上午在上
海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东大会出
席股东或股东代理人共 52 人，代表股份 70,450,701 股，占公司有表决权股份总数的 28.9921
％，其中：A 股股东 46 人，代表股份 70,445,291 股；B 股股东 6 人，代表股份 5,410 股。
本次会议由公司董事长盛佩英主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股
东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》
（一）非独立董事（按姓氏笔画为序）
1、选举王财金先生为第七届董事会董事
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
2、选举乐嘉明先生为第七届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
3、选举陆超先生为第七届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
4、选举张翔华先生为第七届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
5、选举郑著江先生为第七届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
6、选举盛佩英女士为第七届董事会董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
（二）独立董事（按姓氏笔画为序）
1、选举王天东先生为第七届董事会独立董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
2、选举黄林芳女士为第七届董事会独立董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
3、选举蔡鸿生先生为第七届董事会独立董事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,006 0 2,695 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,806 0 1,485 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举王强先生为第七届监事会非职工监事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,005 0 2,696 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,805 0 1,486 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
2、选举周磊先生为第七届监事会非职工监事
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 70,450,701 70,448,005 0 2,696 99.9962%
A 股股东 70,445,291 70,443,805 0 1,486 99.9979%
B 股股东 5,410 4,200 0 1,210 77.6340%
王强、周磊与职工监事岑志坚三位监事组成公司第七届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会的全过程经上海市润言律师事务所律师蒋凯佳、许丽律师见证并出具《上
海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会的法律
意见书（<2013>沪润律项字第 80 号）》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章
程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2013 年度第一次临时股东大会文件资料；
2、经与会董事签字的 2013 年度第一次临时股东大会决议；
3、律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2013 年 2 月 5 日
