证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-029
中国稀土集团资源科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月16日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十次会议的通知。会议于2024年8月27日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司2024年第五次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司2024年第五次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议；
2、2024年第五次董事会审计委员会决议。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二四年八月二十七日