江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行第七届董事会第四次会议于2024年8月26日在本行东太湖办公大楼429会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年8月16日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事陈志明先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于吸收合并江苏靖江润丰村镇银行并设立分支机构的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、2024年半年度报告及摘要
同意13票；弃权0票；反对0票。
2024年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
三、关于制定2024年度恢复计划的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
四、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
同意于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关
内容。
本次会议还听取了《2024年上半年经营情况报告》《2024年上半年全面风险管理报告》《2024年上半年资产质量分类报告》《2024年上半年合规报告》《2024年上半年内部审计工作报告》等报告。
特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会2024年8月28日