证券代码:831087 证券简称:秋乐种业 公告编号:2024-066
河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2024年8月26日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的,相关独立董事应当明确说明理由。第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司应当保障独立董事召开独立董事专门会议前提供公司运营情况资料,组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持,指定董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第三章 附 则第十二条 本制度未尽事宜,按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十三条 本制度的修改需经董事会批准,本制度经董事会通过之日起生效施行。第十四条 本制度由董事会负责解释。
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会2024年8月27日