证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-036
上海兰卫医学检验所股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年，公司将提请股东大会授权董事会根据审计服务的性质、工作量与审计机构协商确定相关审计费用。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2．人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额
48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。4．投资者保护能力容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。5．诚信记录容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：付后升，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为上海兰卫医学检验所股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李艳妮，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为上海兰卫医学
检验所股份有限公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。项目质量复核人：黄印强，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过4家上市公司审计报告。
2．上述相关人员的诚信记录情况项目合伙人付后升、签字注册会计师李艳妮、项目质量复核人黄印强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3．独立性容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4．审计收费审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及容诚会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为150万元，较上期审计费用持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所提交的资料进行充分的审查和了解，认为公司拟续聘的容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，并认可其投资者保护能力、诚信状况、独立性；公司于2024年8月26日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
（三）生效日期
公司本次续聘容诚会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第三届董事会第二十二次会议决议；2．第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会2024年8月28日