上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2024年8月8日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-032）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2．审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
3．审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2024-037）。表决结果：本议案全体监事均需回避表决，直接提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1．第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
监事会2024年8月28日