江苏嵘泰工业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料于2024年8月23日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2024年8月27日在公司以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
本事项已经公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议
案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第二十七次、第二届监事会第二十四次提交的相关议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议记录
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司董 事 会
二〇二四年八月二十八日