上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年8月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2024年8月17日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中2人以通讯方式出席），全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》。
详见2024年8月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年半年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年半年度报告摘要》。
公司2024年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司2024年半年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详见2024年8月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《会计政策变更公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
详见2024年8月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于终止云南砚山项目合作协议的议案》。
详见2024年8月28日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于云南砚山项目合作协议终止的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
战略委员会就本议案提出建议，认为：受市场环境、原料保障、能源认定等因素影响，继续推进该项目将无法达成预期目标。为优化公司资源配置，降低投资风险，切实维护公司及全体股东的利益，同意公司终止本次《项目合作协议》。
五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
根据中国证监会2024年5月24日发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和上海证券交易所2024年5月24日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》，公司拟相应修订《董
事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
具体修订内容详见2024年8月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2024年8月28日