杭州沪宁电梯部件股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2024年8月16日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于2024年8月27日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《<2024年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《<2024年半年度报告>及摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
（三）审议通过《关于募投项目进展及延期的议案》
经审核，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对部分募投项目的部分内容进行延期。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
（四）审议通过《会计政策变更的议案》
经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会2024年8月27日