青岛汇金通电力设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年8月17日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，同意计提信用减值损失及资产减值损失合计2,168.60万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《<公司2024年半年度报告>及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本339139100股，合计拟派发现金红利16956955元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.87%。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年半年度利润分配方案公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，同意公司制定的2024年度“提质增效重回报”行动方案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2024年9月12日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过的《公司2024年半年度利润分配方案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会2024年8月28日
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第四届董事会第二十次会议决议