同兴环保科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
同兴环保科技股份有限公司董事会
2024年8月27日