创业黑马科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年8月13日以口头等方式向全体监事送达监事会通知。本次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席王琢先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的议案经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为:公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定执行,编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集
资金存放、使用与管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
创业黑马科技集团股份有限公司监事会
2024年8月23日