陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年8月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定
信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议《关于聘任内部审计部负责人的议案》
根据公司领导人员任职相关规定，公司内部审计部负责人吴忠栋先生因年龄原因，不再担任内部审计部负责人职务，为保障公司内部审计工作持续高效开展，经董事会审计委员会提名，聘任苏妞女士为内部审计负责人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2024年8月26日