证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2024-018
深圳莱宝高科技股份有限公司关于公司聘请2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月23日,深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十八次会议,审议通过《关于聘请2024年度审计机构及支付其报酬的议案》,董事会同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计所”)为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,支付其2024年度审计报酬合计120万元(不含税金额,其中:财务审计报酬100万元,内部控制审计报酬20万元)。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提请公司股东大会审议。现将公司本次拟续聘会计师事务所的相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||
成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
2023年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
2023年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作, |
综合等 | ||
本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 |
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。
(二)项目信息
1.基本信息
基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
姓名 | 燕玉嵩 | 翟文杰 | 余芳芳 |
何时成为注册会计师 | 2014年 | 2018年 | 2013年 |
何时开始从事上市公司审计 | 2011年 | 2015年 | 2013年 |
何时开始在本所执业 | 2019年 | 2019年 | 2013年 |
何时开始为本公司提供审计服务 | 2022年 | 2022年 | 2024年 |
近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 注1 | 注2 | 注3 |
注1:
2024年,签署国信证券、崇达技术、莱宝高科2023年度审计报告,复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2023年度审计报告;2023年,签署国信证券、崇达技术、莱宝高科2022年度审计报告,复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2022年度审计报告;2022年,签署国信证券2021年度审计报告,复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2021年度审计报告;
注2:
2024年,签署莱宝高科、恒丰纸业2023年度审计报告;2023年,签署莱宝高科、恒丰纸业2022年度审计报告;2022年,签署宏润建设2021年度审计报告;
注3:
2024年,签署海象新材、福元医药、兆晟科技2023年度审计报告,复核联域光电等2023年度审计报告;2023年,签署海象新材、福元医药2022年度审计报告,2022年,签署恒铭达、海象新材2021年度审计报告;
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
参考公司以往年度向天健会计所支付的审计报酬水平及市场行情,经公司与天健会计师事务所协商,考虑新增合并会计报表范围——浙江莱宝显示科技有限公司带来较大的资产规模增长等因素,公司拟支付其2024年度审计报酬合计为120万元(不含税金额,其中:财务审计报酬100万元、内部控制审计报酬20万元),与2023年度审计报酬相比增加10万元、增长9.09%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况及相关背景资料等进行了审查,发布如下意见:
“经审查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计
所”)具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信情况良好,具备较为丰富的证券业务审计执业经验;在公司2023年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,较好的完成了公司2023年度财务报告审计等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力,认为天健会计所具备继续担任公司2024年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力;为保持财务审计工作的连续性和稳定性,同时结合考虑《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等有关监管规定和公司实际情况,建议公司续聘天健会计所为公司2024年度财务审计机构;同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第12.3.4条款等证券监管有关要求,建议聘请天健会计所为公司2024年度内部控制审计机构。参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情,考虑到新增合并会计报表范围——浙江莱宝显示科技有限公司带来较大的资产规模增长等因素,经与天健会计所初步协商,建议公司支付其2024年度审计报酬合计为120万元(不含税金额,其中2024年度财务审计报酬100万元、2024年度内部控制审计报酬20万元)。
同意将此议案提请董事会审议。”
(二)董事会的审议意见和表决情况
2024年8月23日,公司第八届董事会第十八次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2024年度审计机构及支付其报酬的议案》,董事会同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意支付其2024年度审计报酬合计120万元(不含税金额,其中:
财务审计报酬100万元、内部控制审计报酬20万元)。根据《公司章程》等有关规定,该议案需提请公司股东大会审议。
(三)生效日期
公司本次聘请2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议
2、公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议
3、董事会审计委员会履职情况的证明文件
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会2024年8月27日