证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2024-018
深圳莱宝高科技股份有限公司关于公司聘请2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月23日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘请2024年度审计机构及支付其报酬的议案》，董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，支付其2024年度审计报酬合计120万元（不含税金额，其中：财务审计报酬100万元，内部控制审计报酬20万元）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。现将公司本次拟续聘会计师事务所的相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | ||||
| 综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | |
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1.基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 燕玉嵩 | 翟文杰 | 余芳芳 |
| 何时成为注册会计师 | 2014年 | 2018年 | 2013年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2011年 | 2015年 | 2013年 |
| 何时开始在本所执业 | 2019年 | 2019年 | 2013年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2022年 | 2022年 | 2024年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 注1 | 注2 | 注3 |
注1：
2024年，签署国信证券、崇达技术、莱宝高科2023年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2023年度审计报告；2023年，签署国信证券、崇达技术、莱宝高科2022年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2022年度审计报告；2022年，签署国信证券2021年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2021年度审计报告；
注2：
2024年，签署莱宝高科、恒丰纸业2023年度审计报告；2023年，签署莱宝高科、恒丰纸业2022年度审计报告；2022年，签署宏润建设2021年度审计报告；
注3：
2024年，签署海象新材、福元医药、兆晟科技2023年度审计报告，复核联域光电等2023年度审计报告；2023年，签署海象新材、福元医药2022年度审计报告，2022年，签署恒铭达、海象新材2021年度审计报告；
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
参考公司以往年度向天健会计所支付的审计报酬水平及市场行情，经公司与天健会计师事务所协商，考虑新增合并会计报表范围——浙江莱宝显示科技有限公司带来较大的资产规模增长等因素，公司拟支付其2024年度审计报酬合计为120万元（不含税金额，其中：财务审计报酬100万元、内部控制审计报酬20万元），与2023年度审计报酬相比增加10万元、增长9.09%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况及相关背景资料等进行了审查，发布如下意见：
“经审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
所”）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备较为丰富的证券业务审计执业经验；在公司2023年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，较好的完成了公司2023年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力，认为天健会计所具备继续担任公司2024年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力；为保持财务审计工作的连续性和稳定性，同时结合考虑《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关监管规定和公司实际情况，建议公司续聘天健会计所为公司2024年度财务审计机构；同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第12.3.4条款等证券监管有关要求，建议聘请天健会计所为公司2024年度内部控制审计机构。参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情，考虑到新增合并会计报表范围——浙江莱宝显示科技有限公司带来较大的资产规模增长等因素，经与天健会计所初步协商，建议公司支付其2024年度审计报酬合计为120万元（不含税金额，其中2024年度财务审计报酬100万元、2024年度内部控制审计报酬20万元）。
同意将此议案提请董事会审议。”
（二）董事会的审议意见和表决情况
2024年8月23日，公司第八届董事会第十八次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2024年度审计机构及支付其报酬的议案》，董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其2024年度审计报酬合计120万元（不含税金额，其中：
财务审计报酬100万元、内部控制审计报酬20万元）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。
（三）生效日期
公司本次聘请2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议
2、公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议
3、董事会审计委员会履职情况的证明文件
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会2024年8月27日