安徽荃银高科种业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述事项。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二○二四年八月二十七日