证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024057
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第八次临时董事会决定召开公司2024年第五次临时股东大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2024年9月12日（周四）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2024年9月12日（周四）9:15—15:00
3.交易系统投票时间：2024年9月12日（周四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2024年9月6日（周五）
（五）出（列）席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目的议案； | √ |
| 2.00 | 关于公司2024年度中期利润分配方案的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案3.00、4.00、5.00为等额选举 | |
| 3.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（7）人 |
| 3.01 | 选举王伟光任公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举张昊任公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举田钧任公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举于海涛任公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 3.05 | 选举胡春艳任公司第八届董事会非独立董事 | √ |
2. 上述议案分别经公司2024年第七次临时董事会和公司2024年第八次临时董事会、2024年第四次临时监事会审议通过，详细内容见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
3. 第4.00项提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议，股东大会方可进行表决。
4. 第3.00-5.00项提案为累积投票提案，本次股东大会应选举7名非独立董事、4名独立董事、4名股东代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
| 3.06 | 选举应宇翔任公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 3.07 | 选举李宏飞任公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（4）人 |
| 4.01 | 选举韩放任公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举陈天翔任公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举陶杨任公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举李明任公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数（4）人 |
| 5.01 | 选举关越任公司第八届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.02 | 选举张铁会任公司第八届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.03 | 选举王国安任公司第八届监事会股东代表监事 | √ |
| 5.04 | 选举唐守国任公司第八届监事会股东代表监事 | √ |
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2024年9月9日（周一）上午9:00—11:00，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。
2.联系电话： 0475-6196998
3.联系传真： 0475-6196933
4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com
5.联系人：包琨
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
2024年第八次临时董事会决议公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024年8月26日
— 6 —
附件1：
1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表格：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表格提案3.00，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如表格提案4.00，采用等额选举，应选人数为4位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事
（如表格提案5.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.投票时间：2024年9月12日（周四）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日（周四）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月12日（周四）（现场股东大会结束当日）下午3:00。
— 8 —
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2024年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目的议案； | √ | |||
| 2.00 | 关于公司2024年度中期利润分配方案的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 提案3.00、4.00、5.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 3.00 | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 | 应选人数（7）人 | |||
| 3.01 | 选举王伟光任公司第八届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.02 | 选举张昊任公司第八届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.03 | 选举田钧任公司第八届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.04 | 选举于海涛任公司第八届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.05 | 选举胡春艳任公司第八届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.06 | 选举应宇翔任公司第八届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 3.07 | 选举李宏飞任公司第八届董事会非独立董事 | √ | （ ）票 | ||
| 4.00 | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 应选人数（4）人 | |
| 4.01 | 选举韩放任公司第八届董事会独立董事 | √ | （ ）票 |
| 4.02 | 选举陈天翔任公司第八届董事会独立董事 | √ | （ ）票 |
| 4.03 | 选举陶杨任公司第八届董事会独立董事 | √ | （ ）票 |
| 4.04 | 选举李明任公司第八届董事会独立董事 | √ | （ ）票 |
| 5.00 | 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案 | 应选人数（4）人 | |
| 5.01 | 选举关越任公司第八届监事会股东代表监事 | √ | （ ）票 |
| 5.02 | 选举张铁会任公司第八届监事会股东代表监事 | √ | （ ）票 |
| 5.03 | 选举王国安任公司第八届监事会股东代表监事 | √ | （ ）票 |
| 5.04 | 选举唐守国任公司第八届监事会股东代表监事 | √ | （ ）票 |
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日