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柏龙3:第四届董事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-26

广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年8月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月19日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人:陈亚生

6.会议列席人员:监事和非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2024年半年度报告》

1.议案内容:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司管理层对于公司2024年半年度经营情况、财务情况、行业及环境分析、

公告编号:2024-012

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2024年半年度报告》(公告编号2024-011)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

公司《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2024年半年度募集资金的存放使用情况。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨继慧对本项议案发表了同意的独立意见。公司现任独立董事齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

公司《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2024年半年度募集资金的存放使用情况。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。《广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东柏堡龙股份有限公司

董事会2024年8月26日


  附件:公告原文
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