乖宝宠物食品集团股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年08月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2024年08月21日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名（其中：
孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金2024年上半年度存放与使用情况。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）本所要求的其他文件。
特此公告。
乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会2024年08月27日