山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会2013年第一次临时会议决议公告

         山东山大华特科技股份有限公司
   第七届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于 2013 年 2 月 1
日以电子邮件形式发出召开第七届董事会 2013 年第一次临时会议的
通知，并于 2012 年 2 月 4 日在公司会议室召开会议。会议应到董事
9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事
列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “关
于对山东华特知新材料有限公司增资的议案”：
    为调整产业结构，增加公司新的利润增长点，同意公司对山东华
特知新材料有限公司单方增资 1500 万元。增资后山东华特知新材料
有限公司的总股本增加至 5400 万元，原有股东的持股比例将根据评
估后的净资产确定。
    因本次单方增资行为构成关联交易，根据有关规定，关联董事张
兆亮、朱效平实施了回避表决。
    （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于山东华特知新材料有限公司设立子公司的议案”：
    同意山东华特知新材料有限公司与自然人王立志共同投资设立
山东华特知新化工有限公司（暂定名），从事“特种橡化沥青系列产
品”项目产品的生产和销售。
    新公司注册资本 2,000 万元，其中山东华特知新材料有限公司以
现金出资 1,700 万元，占 85%的股权，王立志以经评估的“特种橡化
沥青系列产品”技术作为出资，占股权的 15%。注册地拟定为山东无
棣经济开发区。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
                     山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                     二〇一三年二月四日