苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年8月26日上午9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年8月17日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本激励计划的首次授予日为2024年8月26日，以8.44元/股的价格向6名激励对象授予25万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2024-053）
本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果：以上议案同意6票、回避表决1票、反对0票、弃权0票，一致通过该议案，并形成决议。
（二）审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由8.94元/股调整为8.44元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-054）
本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果：以上议案同意6票、回避表决1票、反对0票、弃权0票，一致通过该议案，并形成决议。
（三）审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》
公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定。公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的归属条件已经成就，同意向首次授予部分152名激励对象归属158.84万股，预留授予部分（第一批次）3名激励对象归属
0.96万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-055）
本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果：以上议案同意6票、回避表决1票、反对0票、弃权0票，一致通过该议案，并形成决议。
（四）审议并通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”或“本激励计划”）及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因合计作废63.48万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）
本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
表决结果：以上议案同意6票、回避表决1票、反对0票、弃权0票，一致通过该议案，并形成决议。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
3、《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。
特此公告。
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会2024年8月26日