明阳科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月12日以书面方式发出
5.会议主持人:王明祥
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
规范性文件、制度的相关规定和要求,编制了公司《2024年半年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容请详见公司2024年8月26日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2024-052号公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《明阳科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;
2、《明阳科技(苏州)股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》。
明阳科技(苏州)股份有限公司
董事会2024年8月26日