盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于2024年8月17日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第二次董事会会议通知。
（三）本次会议于2024年8月23日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-063）。
（三）审议通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》
董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公
司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-064）。
（四）审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-065）。
（五）审议通过《关于新增2024年度担保预计的议案》（等财务王总确认）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2024年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-066）。
（六）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》（等财务王总确认担保）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年8月27日