证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-053
江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日以现场方式召开第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2024年8月13日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会主席齐敏先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果等事项；公司2024年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年半年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：2024年上半年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-054）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2024年8月27日