柏诚系统科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.6元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
? 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年8月26日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。
? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
公司2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润99,520,700.01元，母公司2024年上半年度实现净利润98,013,968.53元，截至2024年6月30日，母公司累计可供分配利润790,692,976.57元（2024年半年度财务数据未经审计）。
本次利润分配预案为：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2024年8
月26日，公司总股本527,332,060股，以此计算合计拟派发现金红利31,639,923.60元（含税），本次利润分配金额占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.79%。
2、本次不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2024年8月27日