恒银金融科技股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议于2024年8月26日上午9：00在恒银金融科技园A座五楼会议室以通讯方式召开，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举赵息女士主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司全体独立董事认为：该报告的编制真实、客观反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、有效、真实、准确、完整。2024年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》及《公司章程》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事一致同意将上述事项，并提请公司董事会审议。
特此决议。
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