证券代码：400022 证券简称：海洋5 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月23日
2.会议召开地点：福建省厦门市
3.会议召开方式：网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：张克非
6.会议列席人员：董宇、王晓同、唐旭、谭向阳、杨文辉、张晟鸿、宋潇涛、陈晓龙、陈合、王志明
7.召开情况合法合规性说明：
依据《厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事议事规则》规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
1.议案内容：
详见2024-054号公告《2024年半年度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《挂牌公司信息披露事务管理制度》
1.议案内容：
详见2024-055号公告《挂牌公司信息披露事务管理制度》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
董事会表决票董事会的会议决议董事会的会议记录董事会和高管关于《2024年半年度报》的书面意见
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会2024年8月26日