江苏通润装备科技股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
2024年7月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销2023年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的6万股限制性股票。2024年8月23日，公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的11万股限制性股票。
上述回购注销完成后，公司股份总数将由362,027,053股减少至361,857,053股，注册资本将由362,027,053元减少至361,857,053元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司总股本及注册资本拟发生的变化，公司拟对《公司章程》部分条款作出相应修订。具体修订内容对照如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币362,027,053元。 | 第六条 公司注册资本为人民币361,857,053元。 |
| 第十九条 公司现有股份总数为362,027,053股。公司的股本结构为：普通股362,027,053股，无其他种类股。 | 第十九条 公司现有股份总数为361,857,053股。公司的股本结构为：普通股361,857,053股，无其他种类股。 |
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上（含）表决通过。
为便于本次减少注册资本及修订《公司章程》涉及的工商变更登记及备案等相关事宜顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理登记机关核准的内容为准。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2024年8月27日