证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-025
江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月23日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年8月12日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告全文》及其摘要。
《2024年半年度报告全文》刊载于2024年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）刊载于2024年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2024年半年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意
见。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）刊载于2024年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董 事 会二〇二四年八月二十七日