山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2024年8月13日以送达、邮件和电话方式发出，会议于2024年8月23日在本公司以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）2024年半年度报告及其摘要
该报告经公司第九届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
会议决定：2024年8月27日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披露公司2024年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
该报告经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司临2024-028号《山西焦化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）关于对山西焦煤集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
该报告经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。
公司认为：山西焦煤集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；未发现财务公司资产负债比率指标不符合《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局的相关规定和最新监管要求；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定规范经营，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控，同意披露该评估报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2024年8月27日