山东药玻：第十届董事会第十三次会议决议公告

山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一部分、董事会会议召开情况山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“山东药玻”）第十届董事会第十三次会议通知于2024年8月12日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2024年8月24日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事8名, 1名董事以通讯方式进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二部分、董事会会议审议情况本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、公司2024年半年度报告全文及摘要

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年半年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议全票审议通过并提交董事会审议。

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-053）。赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公司2024年中期利润分配预案

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告》（编号：2024-054）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案

董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-055）。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

第三部分、备查文件

1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十三次会议决

议。特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会2024年8月27日