欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十一次会议。会议通知于2024年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2024年8月22日14:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事赵枳程、赵会强、张巍、张佩华现场出席会议，董事赵卫强以通讯方式参加会议。
（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十一次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日