证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2024-040
浙江西大门新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十一次会议于2024年8月23日以现场方式召开，会议通知已于2024年8月16日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》全文与《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-042）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2020年12月28日202024年8月24日