硅宝科技

sz300019
2025-01-03 15:35:30
13.820
-0.36 (-2.54%)
昨收盘:14.180今开盘:14.280最高价:14.370最低价:13.750
成交额:87298527.210成交量:62065买入价:13.820卖出价:13.830
买一量:493买一价:13.820卖一量:60卖一价:13.830
硅宝科技:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2024-08-24

成都硅宝科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集,会议通知于2024年8月13日以电子邮件等送达方式发出。

2、本次董事会于2024年8月23日以现场会议方式进行。

3、本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。

4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》;

董事会认为:公司编制《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告,《2024年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

董事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会2024年08月24日


  附件:公告原文
返回页顶