广东美信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年8月23日（星期五）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日上午9：15-9：25，9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024年8月23日9：15-15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市企石镇新南金湖一路3号1号楼广东美信科技股份有限公司二楼青花会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张定珍女士因工作原因未能主持本次会议，经公司半数以上董事推举由董事胡联全先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共65人，代表有表决权的股份数
29,615,805股，占公司有表决权股份总数的66.9133%。
2. 现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数25,418,945股，占公司有表决权股份总数的57.4310%。
3. 网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共61人，代表有表决权的股份数4,196,860股，占公司有表决权股份总数的9.4823%。
4. 中小投资者出席情况
参加本次股东大会的中小投资者及股东代理人共62人，代表股份4,196,960股，占公司有表决权股份总数的9.4825％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共61人，代表股份4,196,860股，占公司有表决权股份总数的9.4823%。
5. 出席或列席本次会议的其他人员
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其中，董事长张定珍女士因工作原因未能亲自出席会议，委托董事胡联全先生代为出席并签署会议决议等相关文件，独立董事李青阳女士因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事李树永先生代为出席并签署会议决议等相关文件；公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
总表决情况：同意29,602,805股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对12,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0405%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。
中小股东总表决情况：同意4,183,960股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的99.6903％；反对12,000股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的0.2859％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的0.0238％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的袁晓琳律师、岑梓彬律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于广东美信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东美信科技股份有限公司董事会
2024年8月23日