漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议于2024年8月23日(星期五)下午16:00在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名,实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持,议案经与会监事审议,做出如下决议:
一、审议通过《公司2024年中期利润分配预案》;参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。监事会认为:公司董事会制定的《公司2024年中期利润分配预案》,综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。该决策过程符合相关法律、法规规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2024半年度利润分配预案的公告》(2024-041号)。
本预案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会2024年 8 月 24 日