中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《2024年半年度报告和摘要》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
本项议案涉及关联交易，已经公司独立董事专门会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事江波、吴振锋、赵新荣回避表决。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十四日