福建众和股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以电话、短信等方式发出
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-084
年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司整体业务发展需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》公告编号：（2024-086）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2024年9月9日召开2024年第五次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》公告编号：（2024-087）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-084本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《福建众和股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》。
福建众和股份有限公司
董事会2024年8月23日