证券代码：400226 证券简称：易连3 主办券商：西南证券
上海易连实业集团股份有限公司第十届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月23日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长柏松
6.会议列席人员：监事会全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计新增反担保人的议案》
1.议案内容：
为满足下属子公司日常经营融资需求，公司预计新增两家全资子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海御天印务有限公司作为反担保人，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司及下属子公司2024年度对外融资的担保
事项提供反担保，反担保额度仍在已审议通过的2023年年度股东大会授权额度内。本次新增反担保人的担保事项授权期限自2024年第一次临时股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。
具体内容详见同日发布的《预计新增反担保人的公告》（2024-008）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
由于《公司法》修订及公司适用的监管规则发生变化，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见同日发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-009）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见同日发布的《上海易连实业集团股份有限公司股东会议事规则》（2024年8月修订）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见同日发布的《上海易连实业集团股份有限公司董事会议事规则》（2024年8月修订）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《关联交易管理制度》中的相关条款进行修订。具体内容详见同日发布的《上海易连实业集团股份有限公司关联交易管理制度》（2024年8月修订）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司将于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东会，详见同日发布的《关于召开2024年第一次临时股东会通知公告》（2024-010）（全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
第十届第二十二次临时董事会决议
上海易连实业集团股份有限公司
董事会2024年8月23日