青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长黄文峰先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过了以下议案:
(一)审议《公司2024年半年度报告全文及摘要》
经审议,董事会认为,《公司2024年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定,所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-049)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-048)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为,公司已按《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-050)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会2024年8月23日