四川黄金股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年8月23日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
公司第一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案，公司董事会同意报出《2024年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》。
（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《2024年半年度利润分配预案》
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。公司董事会同意拟以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利42,000,000.00元（含税）。2024年半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
同意公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第一届董事会第三十二次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会二〇二四年八月二十四日