青岛食品股份有限公司关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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一、董事会会议召开情况
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过调整董事会薪酬与考核委员会委员的相关议案，现将有关情况公告如下：
二、调整董事会薪酬与考核委员会委员及各专门委员会人员组成情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司管理职能需要，薪酬与考核委员会委员之一苏青林先生调整为孙明铭先生，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。除上述调整外，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会委员组成均不变。调整后董事会各专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会委员为苏青林、孙明铭、张平华，其中张平华为独立董事，苏青林为主任委员。
2、董事会审计委员会委员为苏青林、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事，管建明为会计专业人员，管建明担任主任委员。
3、董事会提名委员会委员为孙明铭、解万翠、张平华，其中解万翠和张平华为独立董事，解万翠为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会委员为孙明铭、管建明、张平华，其中管建明和张平华为独立董事，张平华为主任委员。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会2024年8月24日