青岛食品股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.召开时间、地点、方式：2024年8月23日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议以现场加通讯形式召开。
2.会议通知时间、方式：2024年8月16日以通讯方式发出。
3.会议出席情况：会议应到监事5名，实到监事5名。
4.会议主持人：监事会主席马兰瑞。
5.会议列席情况：董事会秘书张松涛。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024年-2026年）>的议案》
监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，公司拟定的《青岛食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》明确了公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，能够较好保证股东，特别是中小股东的合法权益。因此，同意公司制定的《青岛食品股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》
监事会认为，公司及子公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在侵犯公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将募集资金存款余额以协定存款方式存放。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-024）。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
监事会2024年8月24日