石家庄中煤装备制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
               第一届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第
一届董事会第十七次会议通知于2013年1月26日以电子邮件、传真、专人送达形
式发出，会议于2013年1月31日上午9时采取现场结合通讯方式召开。会议由董事
长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的
法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章
及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请授信的
议案》；
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“中信银行”）申请
综合授信（包括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、
保函等业务）。公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司及实际控制人冯春保先
生为上述授信业务无偿提供保证担保。
    鉴于此次为授信业务提供担保涉及关联交易，关联董事许三军先生（控股股
东董事）、李占利先生（控股股东监事）、崔密增先生（控股股东部门经理）回
避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
公司保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关
于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》（公告编号：
2013-003）。
    2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司石家庄裕华支行申请授
信的议案》
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    由于公司在中国银行股份有限公司石家庄裕华支行（以下简称“中行裕华支
行”）的授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经
营规模需求，公司2013年度拟继续向中行裕华支行申请伍佰万元综合授信额度，
以公司名下十二项实用新型专利进行质押担保。
    三、备查文件
    1、公司第一届董事会第十七次会议决议
    2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于
公司向中信银行申请授信的独立意见》
    特此公告。
                                       石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                   董事会
                                             二Ο 一三年二月一日