石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
因融资需要，石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟向
中信银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信（包
括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务）。
本期公司拟向中信银行申请综合授信叁仟万元，期限为一年，担保方式为保证方
式。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司控股股东河北冀凯实业集团限公司（以下简称“冀凯集团”）及实际控
制人冯春保先生为上述授信业务无偿提供保证担保，具体担保金额以公司根据资
金使用计划与银行签订的相关协议为准。
2、关联关系
鉴于冀凯集团为公司的控股股东，冯春保先生为公司的实际控制人，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，冀凯集团属于公司的关联法人，冯春
保先生属于公司的关联自然人，该事项构成了关联交易。
3、董事会表决情况
2013年1月31日，公司第一届董事会第十七次会议在审议《关于公司向中信
银行股份有限公司石家庄分行申请授信的议案》时，公司关联董事许三军先生、
李占利先生、崔密增先生回避表决，其中许三军先生任冀凯集团董事、李占利先
生任冀凯集团监事、崔密增先生任冀凯集团部门经理，经其余六名非关联董事以
记名书面投票表决的方式一致同意通过。独立董事张维先生、张农先生、勾攀峰
先生对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了独立意见，同意该项关联
交易。
4、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等
相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易
没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有
关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：河北冀凯实业集团有限公司
住所：石家庄高新区黄河大道136号
法定代表人：冯春保
注册资本：8000万元
实收资本：8000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2003年4月1日
注册号：130000000007135
股权结构：冯春保先生持股61.418%，其余股权由16位自然人持有。
经营范围：人造金刚石及制品、粉末冶金产品、液晶显示材料的技术开
发、销售（法律法规规定需专项审批的除外）；货物和技术的进出口业务（国家
禁止或限制经营的除外）；自有房屋租赁；软件技术的开发、转让及咨询服务（法
律、法规、国务院决定需经审批的除外）；计算机及辅助设备销售；企业管理咨
询服务。
截至2012年12月31日，冀凯集团相关财务数据为：资产总计115,514.66万元，
负债总计18,291.74万元，所有者权益总计97,222.92万元。2012年度，冀凯集团
实现营业收入73,856.93万元，利润总额10,400.13万元，净利润8,826.95万元。
以上数据未经审计。
冀凯集团直接持有公司股份129,000,000股，占公司总股本的64.50%，为公
司的控股股东。
2、冯春保先生直接持有公司股份2,804,027股，占公司总股本的1.402%，通
过持有控股股东冀凯集团61.418%股权间接控制公司64.50%的股份，直接持有和
间接控制公司65.902%的股份，为公司的实际控制人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
冀凯集团及冯春保先生为公司拟向中信银行申请授信事宜无偿提供保证担
保，不收取公司任何保费。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
冀凯集团及冯春保先生为公司拟向中信银行申请授信事宜无偿提供保证担
保，支持了公司的发展，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及
中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年年初至本披露日，公司未与冀凯集团及冯春保先生发生关联交易事
项。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事张维先生、张农先生和勾攀峰先生对上述关联交易事项予以了事前
认可，同意将该议案提交公司第一届董事会第十七次会议进行审议，经认真审核
后发表独立意见如下：
关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请
授信提供担保的关联交易，符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行
借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
在审议此项关联交易时，关联董事在董事会上已回避表决, 表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。因此本人同意该项关联交易。
七、保荐机构意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事已回避表决，独
立董事发表了同意意见，符合相关规定的要求；
2、本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的
需要，符合公司和中小股东的利益。
3、保荐人对本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、公司第一届董事会第十七次会议决议
2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于
公司向中信银行申请授信的独立意见》
3、公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造
股份有限公司控股股东及实际控制人为其申请银行授信提供关联担保的核查意
见》
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一三年二月一日
